证券代码：300520            证券简称：科大国创           公告编号：2022-03



                   科大国创软件股份有限公司
            第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日以电话、
电子邮件等方式发出第三届监事会第二十五次会议的通知，并于 2022 年 1 月 9
日在公司办公楼 3 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：


    审议通过《关于签订<智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项
目投资协议>的议案》
    监事会认为：本次公司投资智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建
设项目符合公司战略发展需要，其中一期项目建设初步满足了公司智能网联与智
慧能源系统相关产品对动力/储能电池的需求，将加速推进公司相关系统产品的
研发与产业化进程，同时通过产业链延伸，提高了公司抗风险能力和市场竞争优
势，进一步夯实公司在智能网联和智慧能源领域的产业基础，有利于公司持续健
康发展；同时，通过本项目建设有助于提升公司的整体收入规模和盈利能力，进
一步保障公司“十四五”发展目标的实现，符合公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                          科大国创软件股份有限公司监事会
                                                  2022 年 1 月 10 日


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