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公司公告

科大国创:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-27  

                        证券代码:300520             证券简称:科大国创          公告编号:2022-09



                   科大国创软件股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
    2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议
的情况;
    3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、现场会议时间:2022 年 1 月 26 日(周三)下午 14:30。
    2、网络投票时间:2022 年 1 月 26 日(周三)。其中,通过深圳证券交易
                     所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 1 月 26
                     日(周三)上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
                     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
                     体时间为:2022 年 1 月 26 日(周三)上午 9:15 至下午
                     15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日:2022 年 1 月 20 日(周四)
    4、现场会议召开地点:合肥市高新区文曲路 355 号公司三楼会议室
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    6、会议主持人:董事长董永东先生
    7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
       二、会议出席情况
       1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14名,
所持(代表)股份数107,786,143股,占公司股份总数的44.1953%。
       2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共6
名,代表股份107,208,843股,占公司股份总数的43.9586%。
       3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共8名,所持(代表)
股份数577,300股,占公司股份总数的0.2367%。
       4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)共
10名,所持(代表)股份数5,181,884股,占公司股份总数的2.1247%。
       5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。


       三、提案审议及表决情况
       本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议
案:
       (一)《关于签订<智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目
投资协议>的议案》
       表决结果为:本次股东大会以赞成 107,755,743 股、反对 30,400 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9718%。
       其中:中小投资者表决结果为:赞成 5,151,484 股,占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.4133%;反对 30,400 股,占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0.5867%;弃权 0 股。
       (二)《关于变更公司经营范围的议案》
       表决结果为:本次股东大会以赞成 107,755,743 股、反对 30,400 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9718%。
       (三)《关于修订<公司章程>的议案》
       表决结果为:本次股东大会以赞成 107,755,743 股、反对 30,400 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9718%。


    四、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会,并出具了法
律意见书,认为:公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人
员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。


    五、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议;
    2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2022年第一次临时
股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                       科大国创软件股份有限公司董事会
                                                2022年1月26日