爱司凯：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-07-16
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2021-038
爱司凯科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本
次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 7 月 16 日。
其中：
① 交易系统投票时间 2021 年 7 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
② 互联网投票时间：2021 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 C 座 3 楼山水厅
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李明之先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 67,148,098 股，占上市公司总股份的
46.6306％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 65,394,923 股，占上市公司总股份的
45.4131％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,753,175 股，占上市公司总股份的
1.2175％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 141,960 股，占上市公司总股份的
0.0986％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 141,960 股，占上市公司总股份的 0.0986％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席
或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1、 审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意 67,133,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 5,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 127,160 股，占出席会议中小股东所持股份的
89.5745％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9034％；弃权 5,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5221％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师名称：黄靖珂、王乾坤
3、结论性意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合
法、有效。
五、备查文件
1．爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2．湖南启元律师事务所《关于爱司凯科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
2021年7月16日
