爱司凯：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-07-29
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2022-034
爱司凯科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本
次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 29 日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：2022 年 7 月 29 日。
其中：
① 交易系统投票时间 2022 年 7 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
② 互联网投票时间：2022 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21 楼国际厅
2 号厅。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李明之先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 51,181,895 股，占上
市公司总股份的 35.5430％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 49,526,580 股，占上市
公司总股份的 34.3935％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,655,315 股，占上市公
司总股份的 1.1495％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 434,100 股，占上市
公司总股份的 0.3015％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表股份 390,000 股，占上市公
司总股份的 0.2708％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 44,100 股，占上市公司总股
份的 0.0306％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席
或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意51,140,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9201％；反对
40,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0799％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其 中 ， 中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 393,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股
份,90.5782％；反对40,900股，占出席会议中小股东所持股份的9.4218％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师名称：谭闷然、刘佩
3、结论性意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。
五、备查文件
1、爱司凯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于爱司凯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
2022年7月29日
