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公司公告

世名科技:苏州世名科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告(贾建军)2021-04-28  

                                            苏州世名科技股份有限公司

                   2020 年度独立董事述职报告

    本人作为苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2020

年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法

律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求,恪守独立

董事履职规范,谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务,充分发挥独立董

事作用,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度

本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下:

    一、2020 年度出席会议情况

    1、董事会

    2020 年度,公司共召开 5 次董事会,本人按时出席了各次会议,没有缺席

或委托其他独立董事代为出席会议的情形。会议期间,本人本着认真负责的态度,

认真审阅会议资料,积极参与各议案的讨论,以谨慎的态度行使表决权,就相关

事项发表独立意见,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

    2、股东大会

    2020 年度,公司共召开了 2 次股东大会,本人按时出席了各次会议。对于

股东大会审议的议案,本人积极参与讨论,听取股东提出的意见和建议,充分维

护公司的整体利益和中小股东的利益。

    2020 年度,公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求,重大

事项均履行了相关审批程序,本人对 2020 年度历次董事会上的各项议案均投赞

成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立意见情况

    报告期内,本人谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。2020年度,

本人依据相关法律法规及规章制度的规定,对公司经营情况进行了认真的了解和
检查,对公司重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见和事前审

核意见。具体如下:

    1、本人在2020年4月1日召开的第三届董事会第二十五次会议上,对公司

2019年度利润分配及资本公积转增股本预案,公司2019年度内部控制自我评价报

告,公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案,公司第三届董事会换届选举暨

提名第四届董事会非独立董事及独立董事,公司2019年度募集资金存放与实际使

用情况,公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况,公司2019年度日

常关联交易情况,公司向银行申请综合授信额度,开展票据池业务,使用暂时闲

置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,续聘公司2020年度审计机构,2018

年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就,回购注销2018年限

制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,调整公司

2018年限制性股票激励计划回购价格,为客户提供买方信贷担保业务,会计政策

变更,部分募集资金投资项目结项并注销募集资金专户等事项发表了独立意见,

并对续聘公司2020年度审计机构发表了事前认可意见。

    2、本人在2020年5月8日召开的第四届董事会第一次会议上,对选举公司董

事长,聘任公司高级管理人员,聘任公司内审部负责人,调整公司2018年限制性

股票激励计划回购数量及回购价格等事项发表了独立意见。

    3、本人在2020年8月24日召开的第四届董事会第二次会议上,对控股股东及

其他关联方占用公司资金,公司对外担保情况,关联交易事项,公司2020年半年

度募集资金存放与实际使用情况专项报告,2018年限制性股票激励计划第二个解

除限售期解除限售条件成就,2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除

限售条件成就,回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票,调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价

格,对外投资等事项发表了独立意见。
       4、本人在2020年10月28日召开的第四届董事会第三次会议上,对聘任公司

高级管理人员及董事会秘书,聘任公司内审部负责人等事项发表了独立意见。

       2020年度,公司审议的重大事项均符合相关法律法规及规章制度的规定,公

司审议和表决重大事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小

股东利益的情形。

       三、专门委员会履职情况

       2020年,本人担任董事会审计委员会主任委员,薪酬与考核委员会委员、提

名委员会委员,严格按照董事会专门委员会实施细则的相关要求,认真履行相关

工作职责,积极参与公司重大事项的决策过程,提出专业意见,为公司的稳健发

展提供保障,切实维护投资者的利益。

       本人作为董事会审计委员会主任委员,按照《独立董事工作制度》《董事会

审计委员会实施细则》等相关制度的规定,组织并参加审计委员会的各项工作,

通过对公司定期报告,内部审计工作报告,募集资金专项报告等进行审查,对内

部控制制度的健全和执行情况进行监督,积极了解公司财务情况,加强内外部审

计的沟通,对公司重大事项进行审议,充分发挥审计委员会的专业优势和监督作

用。

       本人作为董事会薪酬与考核委员会委员,按照《独立董事工作制度》《董事

会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定,积极参与薪酬与考核委员会

的日常工作,参与制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案与考核方案,

按照绩效评价标准对公司董事、高级管理人员的工作进行有效评估,提出合理化

建议,促进公司规范运作。

       本人作为董事会提名委员会委员,按照《独立董事工作制度》《董事会提名

委员会实施细则》等相关制度的规定开展工作,对高级管理人员任职资格和条件

等事项进行审核和监督,根据公司的实际情况,积极履行提名委员会的职责,充
分维护公司及股东权益,不断提升公司的综合治理能力。

    四、保护投资者合法权益工作情况

    作为公司独立董事,本人在2020年内勤勉尽责、恪尽职守,忠实地履行了独

立董事职责:

    1、在公司治理及信息披露方面,本人持续关注公司的信息披露工作,积极

推动和完善公司内部控制制度,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理

工作,督促公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的及时、准确、

完整,促进公司规范运作。

    2、作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司生产

经营状况和财务状况,认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报,

主动获取做出决策所需要的各项资料;积极参加公司各项会议,认真审核相关材

料,利用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论,发挥了独立董事的专业职

能和监督作用,切实维护了公司和全体股东的利益。

    五、对公司进行现场检查的情况

    2020年度,本人对公司的生产经营进行了多次现场考察,详实地听取了相关

人员的汇报,重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等情况、董事会决议

执行情况进行检查;与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,

及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险,积极提出专业建议,切实维护公

司股东尤其是中小股东的合法权益。

    六、报告期内其他情况说明

    1、无提议召开董事会的情况。

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    以上是本人在2020年度任职期间履行职责情况的主要内容。本人认为,2020

年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大

经营决策事项履行了相关程序和信息披露义务;公司对于独立董事的工作给予了

充分的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2021年,本人将继续勤勉尽

职地履行独立董事职责,严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求,充分行

使独立董事的合法权利,更好地维护公司整体利益和中小股东的合法权益。



                                                      独立董事:贾建军

                                                   2021 年 4 月 28 日