辰安科技：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-08-26
北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2022-070
北京辰安科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日（周五）下午 14:30。
网络投票时间：2022 年 8 月 26 日（周五）。
其中：
交易系统投票时间：2022 年 8 月 26 日（周五）的交易时间，即：上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
互联网投票时间：2022 年 8 月 26 日（周五）上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑家升先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
北京辰安科技股份有限公司
规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，
代表股份 58,007,294 股，占公司有表决权股份总数的 24.9346%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 14 人，代表有表决
权股份 58,007,294 股，占公司有表决权股份总数的 24.9346%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）
共 11 人，代表有表决权股份 13,199,913 股，占公司有表决权股份总数的 5.6740%。
5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提
案：
1、审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
本议案由关联股东中国电信集团投资有限公司、天府清源控股有限公司、范
维澄回避表决。
表决情况：同意 57,535,062 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数
的 99.1859%；反对 472,232 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.8141%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,727,681 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 96.4225%；反对 472,232 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 3.5775%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师沈诚、薛晓雯到会见证本次股东大会，并出具
北京辰安科技股份有限公司
了法律意见书，认为：公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
