证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-105 福建博思软件股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于今日分别收到林芝腾讯 科技有限公司、云南国际信托有限公司-云南信托-汇享 1 号集合资金信托计划 出具的《简式权益变动报告书》,现将股权变动情况公告如下: 一、股东基本情况 (一)云南国际信托有限公司-云南信托-汇享 1 号集合资金信托计划 公司于 2017 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十二次会议审议通过了《关于审议公司<第一期员工持股计划(草案)>及其 摘要的议案》,并于 2017 年 8 月 7 日召开的 2017 年第二次临时股东大会上审议 通过第一期员工持股计划相关事宜。2017 年 9 月 13 日,公司召开第二届董事会 第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,对第一期员工持股计划(草案)及 摘要的部分内容进行了修订。公司第一期员工持股计划通过全额认购云南国际信 托有限公司(以下简称“云南信托”)设立的“云南国际信托有限公司-云南信 托-汇享 1 号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)次级信托单位,信 托计划以二级市场(竞价交易、大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有公 司股票。 信托计划于 2017 年 9 月 22 日至 2018 年 2 月 6 日期间通过二级市场(竞价 交易、大宗交易等方式)累计买入公司股票 4,139,952 股,占公司总股本的 5.7483%,成交金额合计人民币 192,019,253.66 元。本期员工持股计划已完成股 票购买,并按照规定予以锁定,锁定期为 12 个月,自 2018 年 2 月 7 日至 2019 年 2 月 6 日。 2018 年 5 月 25 日,公司实施了 2017 年年度权益分派事宜,以公司总股本 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-105 72,032,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。转增后本期 员工持股计划持股总数变更为 7,451,914 股,占公司总股本的 5.7483%。 2019 年 5 月 31 日,公司实施了 2018 年年度权益分派事宜,以公司总股本 129,636,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后本期 员工持股计划持股总数变更为 11,177,871 股,占公司总股本的 5.7483%。 信托计划于 2019 年 9 月 2 日至 2019 年 9 月 27 日期间通过大宗交易方式累 计卖出公司股票 1,000,000 股,占公司总股本的 0.5143%,减持后,信托计划持 有公司股份 10,177,871 股,占公司总股本的 5.2341%。 (二)林芝腾讯科技有限责任公司 类型 一人有限责任公司 住所 西藏自治区林芝市巴宜区八一镇广东路 58 号星程酒店 8103 房 法定代表人 李朝晖 注册资本 壹亿圆整 成立日期 2015 年 10 月 26 日 营业期限 2015 年 10 月 26 日至 2065 年 10 月 25 日 计算机软硬件技术开发、销售;经济信息咨询、企业管理咨询;国内贸易; 经营范围 投资兴办实业。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] 二、持股变动情况 公司第三届董事会第六次会议、2018 年第三次临时股东大会、第三届董事 会第八次会议审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案。 2019 年 5 月 13 日,中国证监会核发了《关于核准福建博思软件股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2019﹞899 号),核准公司非公开发行 不超过 2,500 万股新股。鉴于公司 2018 年年度权益分派方案已实施完毕,公司 总股本由 129,636,000 股增加至 194,454,000 股,对非公开发行股票发行数量上限 作出调整,由不超过 2,500 万股(含 2,500 万股)调整为不超过 3,750 万股(含 3,750 万股)。 公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)18,211,201 股,发行价格人民币 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-105 24.71 元/股,募集资金总额为人民币 449,998,776.71 元,扣除各项发行费用后的 实际募集资金净额为人民币 436,279,474.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 9 月 24 日全部到账,且已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出 具了“闽华兴所(2019)验字 I-003 号”《验资报告》予以确认。 本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2019 年 10 月 8 日由中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行股票完成 后,公司总股本由非公开发行前的 194,454,000 股增加到 212,665,201 股。 本次发行对象为林芝腾讯科技有限公司,在本次权益变动前未持有公司股 份,本次权益变动后,持有公司股份 18,211,201 股,占发行后总股本的 8.5633%。 公司原股东信托计划本次权益变动前持有公司股份 10,177,871 股,占公司总 股本的 5.2341%。其未参与认购本次非公开发行股票。本次权益变动后,信托计 划持有的股数不变,持股比例被动稀释至 5%以下,降至 4.7859%。 本次权益变动前后持股情况如下: 本次权益变动前 本次权益变动后 股东名称 股份性质 持股数量 持股数量 持股比例 持股比例 (股) (股) 云南国际信托有限公司 无限售条 -云南信托-汇享 1 号 10,177,871 5.2341% 10,177,871 4.7859% 件流通股 集合资金信托计划 限售流通 林芝腾讯科技有限公司 - - 18,211,201 8.5633% 股 三、其他相关事项说明 1、本次股东权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法 规、规章、业务规则的规定。 2、本次变动后,云南国际信托有限公司-云南信托-汇享 1 号集合资金信 托计划不再是公司持股 5%以上股东。本次变动后,林芝腾讯科技有限公司成为 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-105 持股 5%以上股东。本次权益变动具体情况详见公司于同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上分别披露的《简式权益变动报告书》。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致 公司基本面发生重大变化,不会对公司的持续性经营产生影响。 特此公告。 福建博思软件股份有限公司 董事会 二〇一九年十月十日