博思软件：第三届监事会第十七次会议决议公告2020-03-28
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-013
福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 22 日以电
子邮件的方式发出第三届监事会第十七次会议的通知，并于 2020 年 3 月 27 日下
午 3:30 在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》。
与会监事认真审阅了《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，认为：
1、公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不
存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在
损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或
任何其他财务资助的计划或安排。
2、该议案有助于建立和完善公司的利益共享机制，进一步完善公司治理结
构，有效调动管理者和公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工
利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相
关公告。
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案
形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
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表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、审议通过《关于审议公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
与会监事认真审阅了公司《第二期员工持股计划管理办法》，认为：上述办
法的制定符合相关法律、法规及规范性文件的规定，能够保证公司员工持股计划
的顺利实施。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相
关公告。
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案
形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、审议通过《关于核实公司<第二期员工持股计划持有人名单>的议案》。
监事会经审核认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规
和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《第二期员工持股计划（草案）》规
定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联
监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案
形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
四、审议通过《关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及
实施方式等事项的议案》。
监事会经审核认为：本次变更部分募投项目实施主体和实施地点同时调整募
投项目投资总额、实施方式和投资结构，符合公司实际情况和募集资金投资项目
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运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，不存在损害股东利益的情
况，不会对项目实施造成实质性影响。公司本次变更的决策符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更实施主体及实施地点，同时调
整募投项目投资总额、募投项目实施方式和投资结构，并同意将该事项提交股东
大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
监事会经审核认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司
整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循了公开、
公平、合理的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月二十七日
