博思软件:国金证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的核查意见2020-07-31
国金证券股份有限公司
关于福建博思软件股份有限公司
对外投资暨关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“本保荐机构”)作为福
建博思软件股份有限公司(以下简称“博思软件”或“公司”)2018 年非公开
发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,
就公司拟发生的关联交易进行了核查并发表意见。具体情况如下:
一、公司拟进行的对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司全资子公司博思数采科技发展有限公司(以下简称“数采科技”)拟与
郑新刚、福州市长乐区博思小博科技中心(有限合伙)(以下简称“长乐小博科
技”)签订《股东出资协议》,共同出资设立“数采小博科技发展有限公司”(最
终名称以工商登记核准名称为准,以下简称“数采小博”)。数采小博的注册资
本为人民币 5,000.00 万元,其中数采科技出资 3,258.00 万元,占注册资本的比例
为 65.16%。
公司拟与福州市长乐区引领科技中心(有限合伙)(以下简称“长乐引领科
技”)、福州市长乐区寻梦科技中心(有限合伙)(以下简称“长乐寻梦科技”)
签订《股东出资协议》,共同出资设立“福建博耕科技有限公司”(最终名称以
工商登记核准名称为准,以下简称“博耕科技”)。博耕科技的注册资本为人民
币 3,700.00 万元,其中公司出资 560.00 万元,占注册资本的比例为 15.13%。
2、构成关联交易说明
林初可持有长乐小博科技 48.89%股权、长乐引领科技 79.13%股权、长乐寻
梦科技 98.33%股权,且均为上述交易对手方执行事务合伙人。林初可最近十二
个月内曾任公司董事、副总经理,另公司部分董事、高管持有上述交易对手方部
分股权,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,上述交易对
手方为公司关联法人,因此本次对外投资事项构成关联交易。
二、投资主体基本情况介绍
(一)博思数采科技发展有限公司
名称:博思数采科技发展有限公司
统一社会信用代码:91350182MA33DUXLXJ
注册资本:13,000 万人民币
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营场所:福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 2 号研发楼 4
层
法定代表人:陈航
成立日期:2019 年 11 月 25 日
经营范围:网络与信息安全软件开发;应用软件开发;信息安全服务;软件
运行维护服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;大数据服务;新型商业设
施开发服务;物业管理;自有商业房屋租赁服务;住房租赁经营;物业服务;云
平台服务;云基础设施服务;云软件服务;其他未列明的电子设备制造;单位后
勤管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司持有数采科技 100%股权。
(二)福州市长乐区博思小博科技中心(有限合伙)
1、基本信息
名称:福州市长乐区博思小博科技中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91350182MA34CA7K7G
认缴出资额:1,442 万人民币
企业类型:有限合伙企业
经营场所:福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 C1-2#研发楼
401
执行事务合伙人:林初可
成立日期:2020 年 7 月 9 日
经营范围:一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软
件开发;软件外包服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服
务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、股权结构:
序号 合伙人名称 认缴出资额(万元) 出资比例
1 林初可 705.00 48.89%
2 郑新刚 150.00 10.40%
3 高文峰 138.00 9.57%
4 邱华淞 73.00 5.06%
5 岳嵩 64.00 4.44%
6 林光延 61.00 4.23%
7 梁郁 56.00 3.88%
8 查道鹏 50.00 3.47%
9 刘少华 50.00 3.47%
10 张孝添 26.00 1.80%
11 林宏 20.00 1.39%
12 黄瑛 15.00 1.04%
13 盛雪玲 15.00 1.04%
14 王振业 10.00 0.69%
15 杨锋 5.00 0.35%
16 王赛 4.00 0.28%
合计 2,429.00 100.00%
3、历史沿革及发展状况
长乐小博科技于 2020 年 7 月 9 日成立,执行事务合伙人为林初可。截至本
公告披露日,长乐小博科技除本次对外投资,未开展其他业务活动。
(三)福州市长乐区引领科技中心(有限合伙)
1、基本信息
名称:福州市长乐区引领科技中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91350182MA34D78A95
认缴出资额:2,429 万人民币
企业类型:有限合伙企业
经营场所:福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 C1-2#研发楼
401
执行事务合伙人:林初可
成立日期:2020 年 7 月 16 日
经营范围:一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软
件开发;软件外包服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服
务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、股权结构:
序号 合伙人名称 认缴出资额(万元) 出资比例
1 林初可 1,922.00 79.13%
2 张孝添 100.00 4.12%
3 陈鹏云 100.00 4.12%
4 王振业 50.00 2.06%
5 许再生 50.00 2.06%
6 郭忠毅 39.00 1.61%
7 郑升尉 36.00 1.48%
8 叶章明 36.00 1.48%
9 李世界 30.00 1.24%
10 汪彦 20.00 0.82%
11 盛雪玲 10.00 0.41%
12 汤凌宇 10.00 0.41%
13 林光延 10.00 0.41%
14 黄瑛 10.00 0.41%
15 苏金清 6.00 0.25%
合计 2,429.00 100.00%
3、历史沿革及发展状况
长乐引领科技于 2020 年 7 月 16 日成立,执行事务合伙人为林初可。截至本
公告披露日,长乐引领科技除本次对外投资,未开展其他业务活动。
(四)福州市长乐区寻梦科技中心(有限合伙)
1、基本信息
名称:福州市长乐区寻梦科技中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91350182MA34CAPD4U
认缴出资额:600 万人民币
企业类型:有限合伙企业
经营场所:福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 C1-2#研发楼
401
执行事务合伙人:林初可
成立日期:2020 年 7 月 9 日
经营范围:一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软
件开发;软件外包服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网数据服
务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、股权结构:
序号 合伙人名称 认缴出资额(万元) 出资比例
1 林初可 590.00 98.33%
2 张孝添 10.00 1.67%
合计 600.00 100.00%
3、历史沿革及发展状况
长乐寻梦科技于 2020 年 7 月 9 日成立,执行事务合伙人为林初可。截至本
公告披露日,长乐寻梦科技除本次对外投资,未开展其他业务活动。
(五)郑新刚
身份证号码:350102197512******
地址:福建省福州市仓山区
(六)关联关系说明
林初可持有长乐小博科技 48.89%股权、长乐引领科技 79.13%股权、长乐寻
梦科技 98.33%股权,且均为上述三个交易对手方执行事务合伙人。林初可先生
最近十二个月内曾任公司董事、副总经理。公司董事、总经理刘少华持有长乐小
博科技 3.47%股权,公司董事会秘书、副总经理林宏持有长乐小博科技 1.39%股
权,公司董事、副总经理叶章明持有长乐引领科技 1.48%股权,公司副总经理、
财务总监郑升尉持有长乐引领科技 1.48%股权。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的有关规定,上述交易对手方为公司关联法人,因此本次对外投资
事项构成关联交易。
三、投资标的基本情况
(一)数采小博科技发展有限公司
1、出资方式:均以货币出资。
2、拟设立公司基本情况
(1)公司名称:数采小博科技发展有限公司
(2)公司类型:有限责任公司
(3)注册地址:福建省福州市
(4)注册资本:5,000.00 万元
(5)经营范围:人工智能、大数据、物联网、区块链领域内的产品研发、
产品销售、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让;数据云平台、云基础设
施的技术研发、技术服务;计算机系统集成;计算机软、硬件的设计、技术开发
及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
以上信息,以当地主管机关最终核准结果为准。
3、出资情况
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
博思数采科技发展有限公司 3,258.00 65.16%
福州市长乐区博思小博科技中心
1,442.00 28.84%
(有限合伙)
郑新刚 300.00 6.00%
合计 5,000.00 100.00%
(二)福建博耕科技有限公司
1、出资方式:均以货币出资。
2、拟设立公司基本情况
(1)公司名称:福建博耕科技有限公司
(2)公司类型:有限责任公司
(3)注册地址:福建省福州市高新区
(4)注册资本:3,700.00 万元
(5)经营范围:计算机软件及网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让、技术培训;支撑软件开发;应用软件开发;信息系统集成服务;大数据服
务;在线数据处理与交易处理业务;互联网数据中心业务;电子结算系统开发及
应用;食品销售及互联网销售;初级农产品批发、零售、代购代销;农产品初加
工服务;水果批发;蔬菜批发;食用菌批发;冷冻肉批发;海味干货批发;蛋类
批发;水产品批发;鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉);水果零售;干果、坚果零
售;蔬菜零售;鲜肉零售(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉零售;海味干货零售;
零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);蛋类零售;其他肉类零售(猪、牛、羊肉除
外);供应链管理;仓储、物流服务(除危险品);企业管理咨询;营销策划。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
以上信息,以当地主管机关最终核准结果为准。
3、出资情况
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
福州市长乐区引领科技中心(有
2,429.00 65.65%
限合伙)
福州市长乐区寻梦科技中心(有
711.00 19.22%
限合伙)
福建博思软件股份有限公司 560.00 15.13%
合计 3,700.00 100.00%
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易,出资各方均以现金出资,且按照出资比例确定各方在新公司的股
权比例,价格公允,不存在损害公司股东利益的行为。
五、相关决策程序
2020 年 7 月 31 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关
于对外投资暨关联交易的议案》,其中刘少华、叶章明作为关联董事回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可,并出具独立意见。同日公司第三届监事会第
二十次会议审议通过该议案,国金证券股份有限公司发表核查意见。按照相关法
律法规及《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
对于公司此次对外投资暨关联交易事项,国金证券核查了本次董事会的议案、
决议、独立董事发表的意见等相关文件,了解了上述关联交易情况。经核查,保
荐机构认为:公司本次关联交易事项的表决程序是合法的,公司关联董事就相关
的议案表决进行了回避,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。国金证券
同意博思软件本次关联交易事项。
(以下无正文)
(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于福建博思软件股份有限公司对外
投资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人(签字):
杨洪泳
李秀娜
保荐机构(公章):国金证券股份有限公司
2020 年 7 月 31 日