证券代码：300526           证券简称：中潜股份            公告编号：2017-043



                           中潜股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017 年 7

月 25 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2017 年 7 月 19 日

以电话及书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立

董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议

的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》

及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于与泸州富泰建筑安装有限公司签署建设施工合同的议案》；

    为确保公司首次公开发行募集资金投资项目“潜水装备生产线建设项目”按照

既定的计划建成投产，同意公司与泸州富泰建筑安装有限公司签署该建设施工合同，

合同金额为人民币 148,000,000 元，合同工期预计 518 天。

    具体内容详见 2017 年 7 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关

于签署建设工程施工合同的公告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，针对公司 2016

年度利润分配及资本公积金转增股本等事宜，公司拟对《公司章程》作相应的修订，

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续。
证券代码：300526           证券简称：中潜股份             公告编号：2017-043

    具体内容详见 2017 年 7 月 26 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《章程修正案》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2017 年 8 月 15 日下午 15:00 召开 2017 年第一次临时股东大会。具体

内容请详见 2017 年 7 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                                       中潜股份有限公司

                                                           董事会

                                                        2017 年 7 月 25 日