证券代码：300526            证券简称：中潜股份         公告编号：2017-049


                          中潜股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况

    1、会议通知情况：

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 26 日在创业板指定

信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知

的公告》（公告编号：2017-044）。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 8 月 15 日（星期二）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2017 年 8 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2017 年 8 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 15

日下午 15:00 的任意时间。

    3、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。

    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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    5、召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：由于董事长张顺先生出差，本次会议由董事兼副总经理陈

静先生主持。

    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表的股份总数为

126,834,552 股，占公司总股本 169,814,816 股的 74.69%。其中：出席现场会议

的股东及股东代表 5 人，所持股份 126,794,752 股，占公司总股本的 74.67%；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，所持股份

39,800 股，占公司总股本的 0.02%。

    其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他中小股东 5 人，代表股份 2,524,366 股，占公司股份总数

1.49%。

    2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理

人员、见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》以及法律

法规的相关规定。

    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表

决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

    该议案的表决结果为：同意 126,832,952 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 99.9987%；反对 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0013%；弃
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权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决结果为：同意 2,522,766 股，占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的 99.9366%；反对 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0634%；弃权 0 股，占出席会议中小投资有效表决权股份总数的 0%。

    本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以

上同意通过。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信

达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资

格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》

的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.中潜股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；

    2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

的法律意见书。



    特此公告。



                                                         中潜股份有限公司

                                                            董事会

                                                  二〇一七年八月十五日