中潜股份:第三届董事会第六次会议决议公告2017-08-29
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-051
中潜股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于 2017 年 8
月 25 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本会议通知
已于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名,实
际出席董事 5 名,其中独立董事 2 名,另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董事
长张顺先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》;
公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》详见 2017 年 8
月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2017 年半年度报告披露提示
性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证
券报》。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息
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披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对公司 2017 年半年度募
集资金存放与使用情况发表了的独立意见。
《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2017
年 8 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 ;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日