证券代码：300526              证券简称：中潜股份          公告编号：2017-064




                           中潜股份有限公司
                       关于更换公司董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事会近日收到公司董事陈静先生的辞职报告。陈静先生因个人原因申请辞去

其担任的公司第三届董事会董事之职，同时辞去公司副总经理、战略委员会委员的职务。

辞职后，陈静先生将不再担任公司任何职务。陈静先生在担任公司董事期间勤勉尽责，

公司董事会对陈静先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    陈静先生辞职后，公司董事人数小于五名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，

公司须增补一名董事。在新任董事就任前，陈静先生按照法律、行政法规和《公司章程》

的规定，继续履行董事及战略委员会委员职责。

    经公司第三届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟聘任明小燕女士为第三

届董事会非独立董事候选人，同时接任公司董事会战略委员会委员的职务，任期自股东

大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了

同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。明小燕女士简历请见附件。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过

公司董事总数的二分之一。

    特此公告。

                                                            中潜股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2017 年 9 月 29 日
证券代码：300526             证券简称：中潜股份             公告编号：2017-064


附件简历：



    明小燕女士：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007 年 5

月至 2010 年 9 月，担任深圳市立扬舜实业有限公司行政管理部主任；2010 年 9 月至今，

担任惠州市嘉瑞贸易有限公司董事长兼法定代表人；2010 年 10 月至今，担任公司董事

会秘书；2011 年 11 月至今兼任公司副总经理。

    截止目前,明小燕女士未直接持有本公司股票，除持有公司股东惠州市嘉瑞贸易有限

公司 32.26%的股权并担任公司股东惠州市嘉瑞贸易有限公司董事长、法定代表人以外，

与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不

存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所

惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。