中潜股份有限公司
                               章程修正案


        根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，公司拟

   对《公司章程》关于董事会通知条款进行修改，并根据工商核准信息对经营范围

   进行调整，具体修订内容如下：



               修订前                                   修订后

第十三条经依法登记，公司的经营范围：潜 第十三条经依法登记，公司的经营范围：潜
水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装 水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装
备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料 备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料
制品开发、制造、销售；个人运动加压衣等 的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开
体育运动用品开发、制造、销售；以及涉水 发、制造、销售，产品在境内、外销售。从
运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服 事涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水
务、旅游服务等。产品内外销比例根据市场 体验服务，旅游辅助服务等；从事商务咨询、
情况自行决定。商务咨询；计算机软件开发； 计算机软件开发、节约能源开发技术的研
节约能源开发技术的研究；一般商品的配送 究、一般商品的配送，房地产开发（土地号：
以及房地产开发。                        0406420，面积：2500m2；土地号：0406463，
                                        面积：555m2；）。（上述经营范围中涉及
                                        资质、许可和专项规定管理的，按国家有关
                                        规定办理，其中涉水运动技术培训、潜水技
                                        术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务由分
                                        支机构经营）。（依法须经批准的项目，经
                                        相关部门批准后方可开展经营活动。）


第一百一十九条 临时董事会会议应在会议   第一百一十九条 临时董事会会议应在会议

召开5日前以传真、邮件（包括电子邮件）   召开2日前以传真、邮件（包括电子邮件）

或者专人送出的方式通知全体董事和监事。 或者专人送出的方式通知全体董事和监事。

如因情况紧急，在经过全体董事三分之二以 如因情况紧急，在经过全体董事三分之二以
上同意后，召开临时董事会会议可以不受上 上同意后，召开临时董事会会议可以不受上

述通知期限的限制。                     述通知期限的限制。


       原《公司章程》其他内容不变。



                                                         中潜股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2017 年 9 月 29 日