证券代码:300526              证券简称:中潜股份             公告编号:2017-071




                           中潜股份有限公司
                  第三届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017 年 10

月 19 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知

已于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实

际出席董事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董事

长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任张顺先

生为公司总经理，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会

届满之日为止。

    《关于聘任公司总经理、副总经理的公告》及独立董事对此事项发表同意的独

立意见，具体内容详见 2017 年 10 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公告。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任刘国才

先生为副总经理，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会

届满之日为止。

    《关于聘任公司总经理、副总经理的公告》及独立董事对此事项发表同意的独

立意见，具体内容详见 2017 年 10 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公告。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

    根据《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《战略委员会工作条

例》的相关规定，董事会选举董事明小燕女士为董事会战略委员会委员，任期自第

三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    明 小 燕 女 士 个 人 简 历 见 详 见 公 司 于 2017 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：

2017-064）。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 ；

    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                                                  中潜股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                 2017 年 10 月 19 日