证券代码：300526             证券简称：中潜股份          公告编号：2018-048




                          中潜股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018 年

6 月 3 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通

知已于 2018 年 5 月 31 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董

事 5 名，其中独立董事 2 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长张顺先

生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于签订收购股权框架协议的议案》

    为完善公司产业链，增强公司综合竞争力，经公司董事会研究决定，同意公司

与深圳市蔚蓝体育股份有限公司股东陈国平、李涛、刘铸增签订关于收购深圳市蔚

蓝体育股份有限公司股权的框架协议，拟收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司不低于

55.33%的股权。此次股权转让价格将以公司聘请评估机构出具的评估报告评估值为

依据，由各方在正式股权转让协议中协商确定。本次签订的仅为框架性协议，交易

最终条款以签署正式股权转让协议为准。




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证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2018-048




    具体内容详见公司 2018 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于签署收购股权框架协议的公告》。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                                          中潜股份有限公司

                                                                董事会

                                                            2018 年 6 月 4 日




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