证券代码：300526             证券简称：中潜股份          公告编号：2019-110




                          中潜股份有限公司
               第三届监事会第三十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于 2019 年

10 月 28 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2019 年 10 月

17 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

其中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关

法律、法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法

律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、

完整的反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    公司《2019年第三季度报告全文》详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关披露。《2019年第三季度报告披露提示性公告》将

同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2019-110


    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关

规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更

不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公司本次会

计政策变更。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                                         中潜股份有限公司

                                                              监事会

                                                        2019 年 10 月 30 日