中潜股份：第三届监事会第三十一次会议决议公告2019-11-16
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-119
中潜股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于 2019
年 11 月 15 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2019 年 11
月 12 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
其中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关
法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人
的议案》；
公司第三届监事会任期届满，为确保公司正常、规范的运作，根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会同意提名冯
小燕女士、代利女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
上述两位股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-119
监事会认为；冯小燕女士、代利女士均不存在法律法规及公司章程规定的不得
担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的
资格。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，
原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。
本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司（以下简称“潜水
运动”）与杨学君女士签署房屋租赁合同，是为了满足潜水运动公司日常经营办公
的需求；此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，
实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益及向关联方输送利益的情
形。监事会成员一致同意潜水运动与杨学君女士签订《房屋租赁合同》。
本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 16 日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-119
附件：监事候选人简历：
冯小燕简历：
冯小燕女士：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。；2005 年 7 月至 2009
年 6 月担任北京融科电子科技有限公司财务负责人；2009 年 12 月至 2017 年 2 月担
任安徽蓝鼎控股集团有限公司财务副总经理；2017 年 3 月至 2019 年 9 月安徽华氏企
业管理有限公司财务负责人。
截止本披露日，冯小燕女士未直接持有本公司股票，在公司第二大股东爵盟投
资（香港）有限公司担任董事，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
代利简历：
代利女士：1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年 5 月至 2017
年 2 月担任安徽蓝鼎控股集团有限公司综合管理部档案管理员；2017 年 3 月至 2019
年 9 月安徽华氏企业管理有限公司行政主管。
截止本披露日，代利女士未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
