中潜股份：第四届董事会第一次会议决议公告2019-12-03
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125
中潜股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 12
月 2 日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开。在公司 2019
年第五次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通
知时间要求，会议通知以口头方式现场向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，另有公司 3 名监事列席了会议。会议由公
司半数以上董事共同推举张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举张顺先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其个人简历详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》；
董事会各专门委员会委员的选举情况如下：
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（1）董事会战略委员会由张顺先生、仰智慧先生、徐志宏先生三位委员组成，
其中张顺先生任主任委员。
（2）董事会审计委员会由鲍群女士（独立董事）、孙昌兴（独立董事）、徐志
宏先生三位委员组成，其中鲍群女士任主任委员。
（3）董事会提名委员会由孙昌兴先生（独立董事）、鲍金红女士（独立董事）、
仰智慧先生三位委员组成，其中孙昌兴先生任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由鲍金红女士（独立董事）、孙昌兴先生（独立
董事）、明小燕女士三位委员组成，其中鲍金红女士任主任委员。
上述人员简历详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任仰智慧先生为
公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
其个人简历详见附件。
公司独立董事已发表了明确的同意意见，同意聘任仰智慧先生为公司总经理。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：徐志宏先生为公
司常务副总经理；明小燕女士、江潇先生、严泓先生、张继红先生为副总经理。以
上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
以上人员个人简历详见附件。
公司独立董事已发表了明确的同意意见，同意公司聘任上述人员为公司副总经
理。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
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根据总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭建兵先生为
财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其
个人简历详见附件。
公司独立董事已发表了明确的同意意见，同意公司聘任郭建兵先生为公司财务
总监。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张继红先生为
董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
其个人简历详见附件。
公司独立董事已发表了明确的同意意见，同意公司聘任张继红先生为公司董事
会秘书。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，公司聘任王俊杰先生为公司内部审计部负责人，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其个人简历详
见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，董事会同意聘任赵军先生为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其个人简历详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《关于拟定第四届董事会董事薪酬的议案》
根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，经董事会提名与薪酬委员会商议，
拟定公司第四届董事会董事薪酬方案如下：
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公司董事长薪酬为每年人民币 48.9 万元（税前）；在公司兼任其他职务的非独
立董事仅领取所任职务工资、奖金等，不享受额外的董事津贴。
独立董事津贴为每人每年人民币 6 万元（税前）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择机发布召开股东大会的通知，提
请股东大会审议本次董事薪酬的议案。
10、审议通过了《关于拟定第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
结合高级管理人员管理岗位的主要工作范围、职责、工作量以及其他相关企业
相关岗位的薪酬水平，公司拟定了第四届董事会公司高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日
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附件简历：
张顺先生简历：
张顺先生：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2011 年度担任惠州市
惠阳区政协委员。2000 年 9 月至今，担任深圳市中潜机器人有限公司执行董事兼法
定代表人；2007 年 12 月至 2017 年 9 月，担任深圳市爵盟管理咨询有限公司总经理，
2007 年 12 月至今，担任深圳市爵盟管理咨询有限公司执行董事兼法定代表人；2008
年 6 月至今，担任尚盟运动用品（香港）有限公司董事；2008 年 4 月至今，担任公
司董事长兼法定代表人，2017 年 10 月至今，兼任公司总经理；2010 年 6 月至今，
担任中潜装备（香港）有限公司董事；2014 年 4 月至今，担任深圳市中潜潜水运动
有限公司执行董事、总经理兼法定代表人；2017 年 10 月 13 日至今，担任惠州市中
潜物业管理有限公司执行董事、法定代表人。
截至本公告披露日，张顺先生与杨学君女士（配偶）合计持有公司控股股东深
圳市爵盟管理咨询有限公司 99%的股份，深圳市爵盟管理咨询有限公司持有公司股份
54,291,700 股，占公司总股本的 31.81%。张顺先生不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
仰智慧先生简历：
仰智慧先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。仰智慧先生
自 2013 年 7 月起担任蓝鼎国际发展有限公司董事会主席兼执行董事，并为控股股东
蓝鼎国际有限公司其中一名董事兼唯一股东，自 2013 年 7 月起，还同时担任大韩民
国蓝鼎济州开发株式会社社长。仰智慧先生亦为安徽省唯一一家房地产企业获中国
房地产 Top10 研究组授予“2013 中国房地产百强企业”之安徽蓝鼎控股集团有限公
司（现更名为“堆龙德庆皖杰控股集团有限公司”）的创办人及董事局主席；并曾
为高升控股股份有限公司之控股股东，湖北蓝鼎控股股份有限公司之董事，直至 2014
年 12 月止。仰智慧先生于 2017 年 3 月获韩国济州国立大学 (Jeju National
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University) 颁发商业管理哲学博士荣誉学位，在商业资本运营及房地产开发方面
具有丰富经验。
截至本公告披露日，仰智慧先生持有公司第二大股东爵盟投资（香港）有限公
司 100%的股份，爵盟投资（香港）有限公司持有公司股份 41,750,000 股，占公司总
股本的 24.46%。仰智慧先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证
券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
徐志宏先生简历：
徐志宏先生：1963 年出生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，美国俄克拉
荷马城市大学 MBA，享受政府特殊津贴专家。2000 年至 2001 年任中国工商银行计
划财务部副总经理，2001 年 1 月至 2002 年 1 月任中国工商银行资金营运部副总经理
（主持工作），2002 年 1 月至 2005 年 8 月任中国工商银行资金营运部总经理，2005
年 8 月至 2006 年 6 月任中国工商银行牡丹卡中心总裁、党委书记，2006 年 6 月至 2009
年 12 月任中国工商银行金融市场部总经理，2009 年 12 月至 2017 年 6 月任香港永隆
银行执行董事、总经理；同时在工商银行任职期间兼任中国人民银行金融产品委员
会委员、中国城市金融学会理事、中国工商银行博士后工作站专家指导委员会委员。
截至本公告披露日，徐志宏先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
明小燕女士简历：
明小燕女士：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007 年
5 月至 2010 年 9 月，担任深圳市立扬舜实业有限公司（现已更名为“深圳市中潜机
器人有限公司”）行政管理部主任；2010 年 9 月至今，担任惠州市嘉瑞网络服务有
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限公司董事长、总经理兼法定代表人；2010 年 10 月至 2019 年 4 月，担任公司董事
会秘书；2011 年 11 月至今兼任公司副总经理；2017 年 10 月至今兼任公司董事。
截至本公告披露日,明小燕女士持有本公司股份 5,4000 股，占公司总股本的
0.03%，其中无限售流通股 18,000 股, 限制性股票限售股 36,000 股，持有公司股东
惠州市嘉瑞网络服务有限公司 81.88%的股权并担任公司股东惠州市嘉瑞网络服务
有限公司董事长、法定代表人，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公
司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
孙昌兴先生简历：
孙昌兴先生：1952 年出生，中国国籍，本科学历，副教授职称。1983 年毕业于
安徽师范大学，1984 年考入安徽省社会科学院法学研究所，1993 年任该所民法、经
济法研究室主任，1994 年任该所副所长；1996 年 5 月调入中国科学技术大学管理
学院，现任中国科学技术大学公共事务学院教师。
截至本公告披露日,孙昌兴先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
鲍群女士简历：
鲍群女士：1982 年出生，中国国籍，管理学博士，硕士生导师，副教授职称。
2007 年 3 月至今于安徽财经大学会计学院从事教学、科研工作，现任会计学专业副
教授，MPAcc 中心副主任；2014 年 9 月至 2015 年 1 月在台湾国立政治大学商学院做
访问学者。
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截至本公告披露日,鲍群女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
鲍金红女士简历：
鲍金红女士：1972 年出生，中国国籍，毕业于武汉大学，经济学博士，中共党
员。1994 年至今执教于中南民族大学经济学院，现任教授。担任江苏立霸实业股份
有限公司独立董事、文一三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份
有限公司独立董事、天邦食品股份有限公司独立董事。自 2011 年 12 月至今兼任湖
北省保险学会理事，2012 年 1 月至今兼任湖北省外国经济学说研究会理事，2019 年
担任副秘书长。2012 年入选湖北省战略规划办公室评审专家，2015 入选年湖北省委
宣传部、社科联“七个一百人才工程”人才。
截至本公告披露日,鲍金红女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。
江潇先生简历：
江潇：1980 年 7 月 10 日，中国国籍。支付宝创始人之一，创建支付宝风险管理
团队，曾担任支付宝风险管理部总监。2004 年加入淘宝，负责淘宝财务，2004 年底
创建支付宝，在支付宝期间负责过安全运营和风险管理部，15 年离开支付宝。2015
年至 2017 年底任国民认证科技（北京）有限公司首席战略官。2017 年底至 2019 年
担任爱财科技有限公司首席风控官。
截至本公告披露日，江潇先生未持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
严泓先生简历：
严泓先生：1974 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，研究生学
历，系中国注册会计师（非执业）和澳大利亚注册会计师（非执业）。历任上海毕
马威会计师事务所助理经理，美国海科控股集团财务总监，美国盛科再生资源有限
公司财务总裁，上海四达会计师事务所有限公司执行董事，上海北溟数据科技有限
公司财务总监。曾担任江苏如通石油机械股份有限公司独立董事。现任上海北溟数
据科技有限公司董事，上海沃石投资有限公司董事长，上海桔石资产管理有限公司
执行董事，上海招信软件科技有限公司执行董事，上海桔石投资合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人，上海沃马企业管理有限公司监事，上海深南投资有限公司监
事。
截至本公告披露日，严泓先生未持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郭建兵先生简历：
郭建兵先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002 年
12 月至 2005 年 12 月任中兴通讯股份有限公司 IT 中心 ERP 实施工程师；2005 年 12
月至 2007 年 10 月任中兴通讯股份有限公司印度子公司财务经理；2007 年 10 月至
2010 年 9 月任中兴通讯股份有限公司波兰子公司财务总监；2010 年 9 月至 2018 年 3
月担任深圳市立德通讯器材有限公司财务总监职务。2018 年 12 月被聘任为中南财经
政法大学硕士生导师。2018 年 8 月至今担任公司财务总监职务。
截至本公告披露日，郭建兵先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张继红先生简历：
张继红先生：1975 年出生，中国国籍，武汉大学理学学士。2005 年 3 月至 2008
年 5 月任丝宝集团(中国)企业发展研究部研究员。2008 年 10 月至 2018 年 2 月担任
高升控股股份有限公司董事会秘书，2018 年 3 月至 2019 年 1 月担任高升控股股份有
限公司董事长助理。2019 年 6 月至 2019 年 11 月任职于宁波 GQY 视讯股份有限公司，
历任董秘办主任、董事会秘书、副总经理等职务。2019 年 11 月入职中潜股份有限公
司，担任证券部主任。
截至本公告披露日，张继红先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
王俊杰先生简历：
王俊杰：1986 年 7 月出生，中国国籍，毕业于北京大学光华管理学院会计系，
管理学学士，中国注册会计师(非执业)。2009 年 10 月至 2012 年 5 月就职于德勤华
永会计师事务所北京分所，历任审计助理、高级审计员，2012 年 11 月至 2014 年 2
月任北京星联程投资管理有限公司高级投资经理，2014 年 3 月至 2017 年 2 月任德勤
华永会计师事务所北京分所审计经理，2017 年 3 月至 2018 年 8 月任北京盈衍网络科
技有限公司财务总监，2019 年 11 月加入中潜股份有限公司。
赵军先生简历：
赵军先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；曾任深圳市建装业集团股份有限公司
股票代码：300526 股票简称：中潜股份 公告编号：2019-125
证券事务代表，2017 年 1 月加入本公司，就职于公司董事会办公室。2019 年 4 月至
今担任公司证券事务代表职务。
截至目前，赵军先生持有本公司股权激励限制性股票 4,000 股，与公司控股股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股
东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交
易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
赵军先生联系方式：
办公电话：0755-83571281
公司传真：0755-83571291
邮箱：zqgf66@163.com
联系地址：深圳市福田区天安数码城天吉大厦 AB 座 5A2
