股票代码：300526         股票简称：中潜股份          公告编号：2019-126




                         中潜股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019

年 12 月 2 日在广东惠州公司第三号会议室以现场的方式召开，在公司 2019 年第

五次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知

时间要求，会议通知以口头方式现场向全体监事送达。本次会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由公司半数以上监事共

同推举监事冯小燕女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

    公司全体监事一致同意选冯小燕女士担任公司第四届监事会主席，任期三

年，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 其个人简历详见

附件。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    三、备查文件

    1、中潜股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
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    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。



                                              中潜股份有限公司

                                                         监事会

                                              2019 年 12 月 3 日
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    附件： 冯小燕女士简历：

    冯小燕女士：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005 年 7 月至

2009 年 6 月担任北京融科电子科技有限公司财务负责人；2009 年 12 月至 2017

年 2 月担任安徽蓝鼎控股集团有限公司财务副总经理；2017 年 3 月至 2019 年 9

月安徽华氏企业管理有限公司财务负责人。

    截止本披露日，冯小燕女士未直接持有本公司股票，在公司第二大股东爵盟

投资（香港）有限公司担任董事，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%

以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中

国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人

民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法

律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。