中潜股份：第四届董事会第六次会议决议公告2020-06-04
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2020-060
中潜股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 6
月 3 日在广东深圳公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议以紧急会
议方式召集与召开，会议通知已于 2020 年 6 月 2 日以电子邮件和书面方式发出。本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长张顺先生主持，本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；
公司董事会近日收到公司董事徐志宏先生的辞职报告，徐志宏先生因个人原因
申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务，同时辞去公司副总经理、第四届董
事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务。
经公司第四届董事会提名委员会提名及审查，董事会同意提名周倩女士为公司
第四届董事会非独立董事候选人，同时接任公司董事会战略委员会委员及审计委员
会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2020 年 6 月 4 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于更换公司董事的公告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
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本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》；
公司董事会近日收到公司财务总监郭建兵先生的辞职报告，郭建兵先生因个人
原因申请辞去公司财务总监职务，郭建兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，
辞职后郭建兵先生将不再担任公司任何职务。
经公司总经理仰智慧先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张瑞
燕先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司 2020 年 6 月 4 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于更换公司财务总监的公告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
结合公司治理和生产经营需要，经公司总经理仰智慧先生提名，董事会提名委员
会审查，董事会同意聘任黎启飞先生担任公司副总经理，任期自第四届董事会第六
次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司 2020 年 6 月 4 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任公司副总经理的公告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2020 年 6 月 19 日 15:00 召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容
详见公司 2020 年 6 月 4 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020
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年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 ；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日
