证券代码：300526              证券简称：中潜股份              公告编号：2020-061



                             中潜股份有限公司

                        关于更换公司董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事徐志宏先生的辞

职报告，徐志宏先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务，同时辞

去公司副总经理、第四届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务。辞职后徐志

宏先生将不再担任公司任何职务。

    徐志宏先生原定任期为 2019 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 1 日。截至本公告披露日，

徐志宏先生未持有公司股份。徐志宏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定

最低人数，不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，徐志宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。徐志宏先生在担任

公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对徐志宏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献

表示衷心感谢。

    经公司第四届董事会提名委员会提名及审查，公司于 2020 年 6 月 3 日召开第四届

董事会第六次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会同意提名周倩女士

为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时接任公司董事会战略委员会委员及审计委

员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公

司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。周倩女

士简历详见附件。

    特此公告。

                                                                 中潜股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                  2020 年 6 月 4 日
证券代码：300526             证券简称：中潜股份             公告编号：2020-061


附件：董事候选人简历：

    周倩女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 7 月至 2016 年 10

月任合肥三六五网络有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2017 年 12 月任安徽新华房地

产集团副总经理；2018 年 1 月至 2019 年 3 月任北京世纪华盟国际旅行社有限公司总经

理；2020 年 3 月入职中潜股份有限公司。

    截止目前，周倩女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证

监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形。