证券代码：300526            证券简称：中潜股份        公告编号：2020-065



                            中潜股份有限公司
              关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中潜股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2020年6月1日收到

深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对中潜股份有限公司的问询函》（创

业板问询函【2020】第156号），公司董事会收到问询函后，经认真核实，现回复如

下：
       问题 1. 2019 年年报显示， 2020 年初新冠疫情对北海中潜的既有存量业务开
展产生较大不利影响，2020 年 2 月、3 月均未实现销售，同时北海中潜主要人员已
递交辞呈。北海中潜的业务已陷于停滞状态。请说明北海中潜上述经营状况对公司

的影响，北海中潜后续经营安排及处置计划。
    回复：
    北海中潜 2019 年实现营业收入 3728.71 万元，净利润 1212.50 万元，2020 年一
月份实现营业收入 600.29 万元。后因主要人员辞职北海中潜业务停滞后，均未实现
销售收入。北海中潜上述经营状况，将对公司 2020 年度营业收入和净利润产生一定

的影响。
    目前，考虑到专业人才和团队的重要性，在公司未物色到更好的经营及管理团
队以前，暂不考虑投入财力去拓展北海中潜的业务。


    问题 2. 2020 年 3 月 12 日及 17 日，公司披露拟收购大唐存储科技有限公司控

股权。请详细说明截至目前该项收购进展情况，包括但不限于审计、评估进展，交
易各方洽谈进展及交易各方、中介机构所作工作等，并请对照重大事项进程备忘录
所列时间说明该项目是否如期推进，如否，请说明具体原因及项目推进是否存在重
大障碍及不确定性。
证券代码：300526                    证券简称：中潜股份               公告编号：2020-065

    回复：
    公司聘任的中介机构自 2020 年 3 月 16 日进入大唐存储现场开展尽调工作。期
间，公司多次组织中介机构及相关各方就工作进度及具体问题进行讨论。截止目前，
审计工作已完成，评估的现场工作也已经结束。公司已分别与交易各方就交易协议
进行磋商，现谈判仍在进行中。

    鉴于交易各方对本次交易协议尚未完全达成一致，且交易对方尚需履行各方的
相应程序，因此公司尚未与交易对方签署正式交易协议。综上，公司收购大唐存储
项目正在持续推进中。


    问题 3. 公司于 2020 年 6 月 1 日披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函回

复的公告 》（以下简称“回函”）显示，公司对中潜运动采用收益法估值，预测
2020 年至 2024 年的营业收入分别为 3,600 万元、11,066 万元、11,509 万元、11,969
万元、12,448 万元。请结合中潜运动以往年度营业收入情况，目前潜水运动市场消
费情况等，量化说明 2021 年营业收入大幅增加及以后年度维持稳定的预测依据和合
理性。

    回复：
                                                                                   单位：万元

  项目名称    2017 年       2018 年      2019 年     2020 年 1 至 3 月    2020 年全年预测

  营业收入    11,340.33   12,516.80     12,291.97          362.82               3,962.82

                                                                                  单位：万元

   项目名称    2020 年 4 至 12 月      2021 年       2022 年         2023 年       2024 年

   营业收入      3,600.00             11,066.00     11,508.60       11,969.00     12,447.90



    从上述数据可以看出，中潜运动在受疫情影响以前，过往三年的营业收入较为

平稳。受到疫情影响，中潜运动春节后延迟至四月三十日复工，复工后的经营数据
显示客流量和营业收入均出现大幅下滑，考虑疫情的持续影响及消费需求的逐步恢
复，2020 年预测数据收入为 3,962.82 万元。
    中潜运动经营场所为一线城市深圳，城市 GDP 水平和居民消费能力均排在国内
前列，中潜运动的经营场所、人员团队、营销策略均未发生实际性的变化，目前国
证券代码：300526           证券简称：中潜股份          公告编号：2020-065

内防疫工作取得较大的成效，随着疫情影响的逐步恢复，在行业形势及消费需求未
发生较大变化的情况下， 预计 2021 年及以后年度中潜运动的营业收入可以逐步恢
复至以往历史年度的水平并保持稳定。


    问题 4. 回函显示，经充分评估，在疫情影响的当下，仅支付 25%的股权转让款

即过户确实在权益保障上存在一定风险。经与交易对方协商并确认，其同意在协议
生效后 20 个工作日内支付股权转让款 3,000 万元（占比 51.28%），后各方再配合
办理股权变更的工商登记，剩余款项将自中潜运动股权变更至交易对方名下之日起
6 个月内付清。受让方同意在完成工商变更登记到其名下后，将中潜运动股权质押
给甲方作为担保，直至交易对方及中潜运动完成《股权转让协议》项下全部义务时

为止。
    （1）请说明截至目前上述股权转让款的支付情况。
    （2）请说明将中潜运动股权质押给甲方作为担保的具体情况，包含但不限于质
押股份比例等，并请报备根据以上修订后的中潜运动股权转受让双方新签订的股份
转让协议。

    回复：
    一、请说明截至目前上述股权转让款的支付情况。
    截止目前，交易对方已支付首期款 1500 万元人民币。
    二、请说明将中潜运动股权质押给甲方作为担保的具体情况，包含但不限于质
押股份比例等，并请报备根据以上修订后的中潜运动股权转受让双方新签订的股份

转让协议。
    目前，双方达成的股权质押比例为中潜运动 100%股权。鉴于本次交易还需公司
2020 年第二次临时股东大会审议通过后才生效，故暂时还未办理相关手续。


    问题 5. 请说明公司近期的生产经营、主营业务等基本面是否发生重大变化、

并结合公司业绩情况、股价表现等说明公司是否存在股价偏离公司基本面风险，如
是，请提示相关风险。
    回复：
    公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《中潜股份有限公司 2020 年第一季度报告》，
报告显示，受疫情影响公司主营业务亏损 1689.37 万元，同比下滑超过 50%。第二季
证券代码：300526                 证券简称：中潜股份             公告编号：2020-065

度，预计主营业务收入仍会同比大幅下滑。公司根据实际情况，调整了业务版块，
将低效能的上海招信于 4 月份出售，受疫情影响较大的中潜运动于 5 月份出售。除
此外，公司近期的生产经营和主营业务等基本面未发生重大变化。
    鉴于近期公司股价涨幅较大，已经大幅偏离了公司所处主要板块、可能涉及板
块（纺织服饰版块、体育概念版块）的收盘指数，自 2020 年 5 月 28 日以来偏离汇

总如下：

                                                                           中潜股份
         项目      2020 年 5 月 28 日   2020 年 6 月 2 日   涨跌幅（%）
                                                                          偏离值（%）
  创业板综指           2307.80              2418.98            4.82%        20.56%

  纺织服饰版块          842.55              874.10             3.74%        21.64%
  指数
  体育概念版块         1028.47              1076.49            4.67%        20.71%
  指数
  中潜股份             98.50 元            123.5 元           25.38%           -




     从上表看出，自 2020 年 5 月 28 日以来创业板综指涨幅 4.82%，纺织服饰版块
指数涨幅 3.74%，体育概念版块指数 4.67%，公司总体涨幅为 25.38%。公司所处主要
版块和可能涉及的版块都有一定的涨幅，但相较于其他版块指数涨幅偏离值较大，
再结合公司上述的经营业绩情况，公司在此郑重提示广大投资者理性投资，注意行

业风险和公司涨幅已经偏离公司生产经营真实情况的风险。


    问题 6.请核实公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、5%以上股东、公司
董监高人员等未来 6 个月是否存在减持计划。
     回复:

     经向持有公司股票的控股股东、5%以上股东、公司董监高人员核实，分别答复
如下：
     1、公司控股股东深圳爵盟：“经查，本公司曾于 2020 年 4 月 3 日向中潜股份
出具了《关于未来六个月内是否存在减持计划的情况说明》（下称‘情况说明’），
在该《情况说明》承诺期届满前，即 2020 年 4 月 3 日至 2020 年 10 月 3 日本公司无

减持计划。在该《情况说明》承诺期届满后，即 2020 年 10 月 3 日后，本公司若拟
减持上市公司股票，将依法及时履行信息披露义务。”
证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2020-065

     2、5%以上股东香港爵盟：“经查，本公司曾于 2020 年 4 月 3 日向中潜股份出
具了《关于未来六个月内是否存在减持计划的情况说明》（下称‘情况说明’），
在该《情况说明》承诺期届满前，即 2020 年 4 月 3 日至 2020 年 10 月 3 日本公司无
减持计划。在该《情况说明》承诺期届满后，即 2020 年 10 月 3 日后，本公司若拟
减持上市公司股票，将依法及时履行信息披露义务。”

     3、5%以上股东刘勇:“经查，本人曾于 2020 年 4 月 3 日向中潜股份出具了《关
于未来六个月内是否存在减持计划的情况说明》（下称‘情况说明’），在该《情
况说明》承诺期届满前，即 2020 年 4 月 3 日至 2020 年 10 月 3 日本人无减持计划。
在该《情况说明》承诺期届满后，即 2020 年 10 月 3 日后，本人若拟减持上市公司
股票，将依法及时履行信息披露义务。”

     4、5%以上股东北京泽盈于 2020 年 6 月 3 日向公司出具了《关于未来六个月内
是否存在减持计划的情况说明》（下称“情况说明”），情况说明载明：“截至本
《情况说明》签署之日，本公司不存在关于未来六个月的减持中潜股份有限公司股
票计划。”
     5、董事/高管明小燕：“经查，本人曾于 2020 年 4 月 3 日向中潜股份出具了《关

于未来六个月内是否存在减持计划的情况说明》（下称‘情况说明’），在该《情
况说明》承诺期届满前，即 2020 年 4 月 3 日至 2020 年 10 月 3 日本人无减持计划。
在该《情况说明》承诺期届满后，即 2020 年 10 月 3 日后，本人若拟减持上市公司
股票，将依法及时履行信息披露义务。”


     问题 7. 请说明公司及相关方是否存在应披露未披露的重大事项。
     回复：
    经自查，公司不存在应披露未披露的重大事项。经函询控股股东和实际控制人，
也不存在应披露未披露的重大事项。



      特此回复。

                                                             中潜股份有限公司

                                                                   董事会

                                                               2020 年 6 月 4 日