证券代码：300527         证券简称：中船应急         公告编号：2021-001
债券代码：123048         债券简称：应急转债



       中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

           2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特别提示：
    1、“应急转债”（债券代码：123048）转股期为2020年10月16日至2026年
4月9日；最新的转股价格为8.90元/股。
    2、2020年第四季度，共有4,392,070张“应急转债”完成转股（票面金额
共计439,207,000元人民币），合计转成49,347,803股“中船应急”股票（股票
代码：300527）。
    3、截至2020年第四季度末，公司剩余可转债为3,797,242张，剩余票面总
金额为379,724,200元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称
“应急转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、“应急转债”发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额818,931,200元，期限6年。
    经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证
券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。
    根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，
公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初始转股
价格为8.90元/股。
    二、“应急转债”转股及股份变动情况
    2020年第四季度，“应急转债”因转股减少 4,392,070张，转股数量为
49,347,803股；截至2020年12月31日，“应急转债”剩余3,797,242张，剩余可
转债金额为379,724,200元。
    公司2020年第四季度股份变动情况如下：

                    本次变动前                            本次变动后
                                      本期变动数量
 股份性质       （2020年9月30日）                     （2020年12月31日）
                                         （股）
               数量（股） 比例（%）                  数量（股）   比例（%）

一、有限售条
                    0         0.00       5,800         5,800       0.0006
  件股份

其中：高管锁
                    0         0.00       5,800         5,800       0.0006
定股

二、无限售条
               913,808,115   100.00    49,342,003 963,150,118      99.9994
  件股份

三、总股本 913,808,115       100.00    49,347,803 963,155,918      100.00

    注：公司高管锁定股变动是由于高管增持所致；
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-87970446”
进行咨询。
    四、备查文件
    《按股份性质统计的股本结构表》。

       特此公告。

                                        中 国 船 舶 重 工 集 团

                                 应急预警与救援装备股份有限公司董事会

                                            2021年1月5日