证券代码：300527         证券简称：中船应急         公告编号：2021-023
债券代码：123048         债券简称：应急转债



        中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

                    2020年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特别提示
    1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议的召开情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：公司 510 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光
大道 5 号）
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长唐勇先生
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。


    二、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 617,723,593 股，占上市公司总
股份的 64.1347％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 435,529,171 股，占上市公司总
股份的 45.2185％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 182,194,422 股，占上市公司总股份的
18.9162％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 52,405,486 股，占上市公司总
股份的 5.4410％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 194,536 股，占上市公司总股份
的 0.0202％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 52,210,950 股，占上市公司总股份的
5.4208％。
    3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
    4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
    议案 1.00 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    总表决情况：
    同意 617,520,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671％；反对
203,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0329％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 52,202,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6118％；反对 203,423
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3882％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    议案 2.00 公司 2020 年度董事会工作报告
    总表决情况：
    同意 617,520,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671％；反对
203,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0329％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 52,202,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6118％；反对 203,423
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3882％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    议案 3.00 公司 2020 年度监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 617,520,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671％；反对
203,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0329％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 52,202,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6118％；反对 203,423
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3882％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。
    议案 4.00 公司 2020 年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 617,520,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671％；反对
203,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0329％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 52,202,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6118％；反对 203,423
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3882％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    议案 5.00 公司 2021 年度财务预算报告
    总表决情况：
    同意 617,520,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671％；反对
200,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 3,423 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0006％。
    中小股东总表决情况：
    同意 52,202,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6118％；反对 200,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3816％；弃权 3,423 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0065％。
    本议案表决结果为通过。


    议案 6.00 公司 2020 年度利润分配预案
    总表决情况：
    同意 617,520,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671％；反对
203,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0329％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 52,202,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6118％；反对 203,423
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3882％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    议案 7.00 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案
    总表决情况：
    同意 617,520,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9671％；反对
203,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0329％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 52,202,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6118％；反对 203,423
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3882％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    议案 8.00 关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度拟发生日常关
联交易的议案
    总表决情况：
    同意 2,130,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.5442％；反对 245,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.3119％；弃权 3,423 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.1439％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,124,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5186％；反对 245,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3372％；弃权 3,423 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1442％。
    本议案所涉关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船
舶工业有限公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所（中国
船舶重工集团公司七〇五研究所）、武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集
团公司七一九研究所）回避表决。
    本议案表决结果为通过。


    议案 9.00 关于确认公司 2020 年度关联交易的议案
    总表决情况：
    同意 2,130,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.5442％；反对 248,723
股，占出席会议所有股东所持股份的 10.4558％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,124,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5186％；反对 248,723
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.4814％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
    本议案所涉关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船
舶工业有限公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所（中国
船舶重工集团公司七〇五研究所）、武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集
团公司七一九研究所）回避表决。
    本议案表决结果为通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、赵亚婷律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格
合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、《公司 2020 年年度股东大会决议》；

    2、《北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装
备股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。




                   中 国 船 舶 重 工 集 团

             应急预警与救援装备股份有限公司董事会

                        2021 年 5 月 21 日