证券代码：300527         证券简称：中船应急         公告编号：2022-001
债券代码：123048         债券简称：应急转债



       中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

           2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特别提示：
    1、“应急转债”（债券代码：123048）转股期为2020年10月16日至2026年
4月9日；最新的转股价格为8.88元/股。
    2、2021年第四季度，共有563张“应急转债”完成转股（票面金额共计56,300
元人民币），合计转成6,330股“中船应急”股票（股票代码：300527）。
    3、截至2021年第四季度末，公司剩余可转债为3,792,328张，剩余票面总
金额为379,232,800元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称
“应急转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、“应急转债”发行上市概况
    （1）可转债上市发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额818,931,200元，期限6年。
    经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证
券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。
    （2）转股价格调整情况
    根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，
公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初始转股
价格为8.90元/股。
     公司实施2020年度权益分派方案，以现有总股本963,186,533股为基数， 向
全体股东每10股派发现金红利0.242355元（含税）。应急转债的转股价格由8.90
元/股调整为8.88元/股，调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。
     二、“应急转债”转股及股份变动情况
     2021年第四季度，“应急转债”因转股减少563张，转股数量为6,330股；截
至 2021 年 12 月 31 日 ， “ 应 急 转 债 ” 剩 余 3,792,328 张 ， 剩 余 可 转 债 金 额 为
379,232,800元。
     公司2021年第四季度股份变动情况如下：

                     本次变动前                                    本次变动后
                                           本期变动数量
  股份性质       （2021年9月30日）                            （2021年12月31日）
                                              （股）
                数量（股） 比例（%）                         数量（股） 比例（%）

一、有限售条
                    4,350       0.0005         1,450             5,800        0.0006
   件股份

其中：高管锁
                    4,350       0.0005         1,450             5,800        0.0006
定股

二、无限售条
                963,200,478 99.9995            4,880         963,205,358      99.9994
   件股份

三、总股本 963,204,828          100.00         6,330         963,211,158      100.00

     注：公司高管锁定股变动是由于高管离任所致；
     三、其他
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-87970446”
进行咨询。
     四、备查文件
     《按股份性质统计的股本结构表》。

       特此公告。
                                             中 国 船 舶 重 工 集 团
                                     应急预警与救援装备股份有限公司董事会
                                                   2022年1月5日