证券代码:300527 证券简称:中船应急 公告编号:2022-021 债券代码:123048 债券简称:应急转债 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与 度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日(星期四)下午 14:00。 2.网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月19日上 午9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022 年 5 月 19 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点:公司 510 会议室(湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳 光大道 5 号) 4.会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5.会议召集人:公司董事会 6.会议主持人:董事长唐勇先生 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议的出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 571,554,259 股,占上市公司 总股份的 59.3378%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 435,335,428 股,占上市公司总 股份的 45.1958%。 通过网络投票的股东 7 人,代表股份 136,218,831 股,占上市公司总股份的 14.1420%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 9 人,代表股份 23,579,648 股,占上市公 司总股份的 2.4480%。 其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 6,593 股,占上市公司总股 份的 0.0007%。 通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 23,573,055 股,占上市公司总股 份的 2.4473%。 3.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 为准。 4.公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次 会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表 决结果如下: 议案 1.00 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 总表决情况: 同意 571,554,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 23,579,648 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 议案 2.00 公司 2021 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 571,554,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 23,579,648 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 议案 3.00 公司 2021 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 571,554,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 23,579,648 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 议案 4.00 公司 2021 年度利润分配预案 总表决情况: 同意 571,554,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 23,579,648 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 议案 5.00 公司 2021 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 571,554,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 23,579,648 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 议案 6.00 公司 2022 年度财务预算报告 总表决情况: 同意 571,554,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 23,579,648 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 议案 7.00 关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案 总表决情况: 同意 571,554,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 23,579,648 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 议案 8.00 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案 总表决情况: 同意 571,554,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 23,579,648 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 议案 9.00 关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度拟发生日常关 联交易的议案 总表决情况: 同意 4,041,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5106%;反对 61,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4894%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 4,041,266 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5106%;反对 61,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.4894%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案所涉关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船 舶工业有限公司、西安精密机械研究所(中国船舶重工集团公司七〇五研究所) 回避表决。 本议案表决结果为通过。 议案 10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况: 同意 569,573,419 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6534%;反对 1,980,840 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3466%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 21,598,808 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.5994%;反对 1,980,840 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.4006%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 议案 11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 总表决情况: 同意 569,573,419 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6534%;反对 1,980,840 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3466%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 21,598,808 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.5994%;反对 1,980,840 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.4006%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 北京盈科(武汉)律师事务所指派罗运红律师、张剑雄律师出席了本次股东 大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格 合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1.公司 2021 年年度股东大会决议; 2.北京盈科(武汉)律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 应急预警与救援装备股份有限公司董事会 2022 年 5 月 19 日