证券代码：300528           证券简称：幸福蓝海           公告编号：2023-004



              幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十三次会议通知于 2023 年 3 月 25 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年
4 月 6 日上午 11:30 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6
号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 5 人，
实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席周艳丽主持，公司高级管理人员及相
关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。
    与会监事听取了《2022 年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会认
真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方
面发挥了积极的作用。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
    监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3.审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4.审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际
需要和国家有关法律、法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内
公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5.审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会
计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值
依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本
次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信
用减值和资产减值准备。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司 经审计的 合并财务 报表未分配 利润为
-1,052,323,504.71 元，实收股本为 372,608,054 元。公司未弥补亏损金额超过
实收股本总额三分之一。《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公
告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
    经认真审议后，监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符
合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，
不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此我们表示一致同意。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8.审议通过《关于 2022 年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权
2023 年度日常关联交易额度的议案》。
    经审核，监事会认为公司对 2023 年度日常关联交易的预计合理，不存在损
害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公
司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9.审议通过《关于公司 2023 年度经营计划的议案》。
    具体内容详见公司《2022 年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10.审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司及子公司（含孙公司）向银行等金融机构申
请综合授信额度是根据公司生产经营的需要，满足公司的资金需求，且决策程序
合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因而同意公司上述议案内
容。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11.审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
    经审核，监事会认为：在保障日常经营运作和资金安全的前提下，监事会同
意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银
行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等短期
理财产品，在该额度范围内，资金可以在公司 2022 年度股东大会审议通过后 1
年内滚动使用。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使
用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情
形。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    12.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    经审核，监事会认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实
履行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第四届监事会第十三次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 6 日