证券代码：300537             证券简称：广信材料           公告编号：2020-035


                   江苏广信感光新材料股份有限公司
              第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况：
    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第三
届董事会第二十一次会议于2020年5月7日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召
开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2020年5月6日以电
话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事
8名，公司监事和高管列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。

    二、会议审议议案情况：
    1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为：公司为控股孙公司湖南航盛新能源材料有限公司提供担保，符合
相关政策法规。本次担保的对象为合并报表范围内的孙公司，公司能有效地控制和
防范风险。
    公司董事会同意将《关于为控股孙公司提供担保的议案》提交公司 2019 年年度
股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会全权办理为湖南航盛提供担保的事
宜。
    公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司提供担保的公告》、《独
立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                            江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 5 月 7 日