证券代码：300537           证券简称：广信材料           公告编号：2020-086


                 江苏广信感光新材料股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况：
    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2020 年 12 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知于 2020 年 12 月 25 日以邮件或传真方式送达。会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、会议审议议案情况：
    审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为：鉴于公司目前财务状况稳健，经营情况良好，为提高资金使用
效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在确保日常经营资金需求和资金
安全的前提下，公司拟使用额度不超过 6,000 万元的闲置自有资金购买投资期限
不超过 1 年的安全性高、流动性好的理财产品。有效期自本次董事会审议通过之
日起 1 年有效。在上述额度内，资金可滚动使用。
    2. 审议通过《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会认为：鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，公司
对募集资金专户进行了销户处理。截止 2020 年 12 月 28 日，公司已办理完成上
述募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构及银行签署的对应的三方监管协议
相应终止。
    特此公告！
                                        江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 12 月 28 日