证券代码：300537           证券简称：广信材料         公告编号：2020-087


                 江苏广信感光新材料股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况：
    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2020 年 12 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知于 2020 年 12 月 25 日以邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、会议审议议案情况：
    1. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    公司监事会一致认为：在不影响主营业务正常经营且可有效控制风险的前提
下，公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置自有资金购买投资期限不超过 1 年的
流动性好、安全性高的理财产品，可提高公司资金使用效率，增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》。
    2. 审议通过《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的议案》
    公司监事会一致认为：公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，
监事会全体成员一致同意注销募集资金专户。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于募集资金使用完毕及注销募
集资金专户的议案》。
     特此公告。
                                        江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                     监事会
                                                2020 年 12 月 28 日