广信材料:第四届监事会第四次会议决议公告2021-03-11
证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2021-006
江苏广信感光新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况:
江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四
次会议于 2021 年 3 月 10 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议
通知于 2021 年 3 月 5 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 名,实际出席监事
3 名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议议案情况:
1.《关于全资子公司对外投资的议案》
公司监事会一致认为:本次投资资金来源为江苏宏泰自有资金,不会对公司
财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投
资有利于提高江苏宏泰盈利水平和市场竞争力,对公司未来发展具有积极意义。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 10 日