证券代码：300539           证券简称：横河模具         公告编号：2019-063
转债代码：123013           转债简称：横河转债



                    宁波横河模具股份有限公司
                  第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通
知于 2019 年 11 月 22 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次会议于 2019 年 11 月 27 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进
行的前提下，使用部分闲置的募集不超过 1,800 万元额度进行现金管理，用于投
资低风险、流动性好、保本型理财产品，在实际发生余额不超过额度范围情况下，

开展理财业务的资本金可循环使用。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份
有限公司出具了核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    3、安信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查
意见。


    特此公告。


                                             宁波横河模具股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2019 年 11 月 27 日