证券代码：300539           证券简称：横河模具          公告编号：2020-058
转债代码：123013          转债简称：横河转债


                     宁波横河模具股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议是董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于
2020 年 7 月 2 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次会议于 2020 年 7 月 9 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公
司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司 2020 年度限制性股票激励计划授予价格的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，同意调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格。
调整后，公司本次激励计划授予价格由 3.46 元/股调整为 3.423634 元/股。根据公
司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，律师对本议案出具了法律意
见书。
    董事段山虎先生、陈建祥先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表
决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于调整公司 2020 年度限制性股票激励计划授予价格的公告》。
       三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》
    2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                               宁波横河模具股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                      2020 年 7 月 9 日