证券代码：300540              证券简称：深冷股份             公告编号：2021-026



                    成都深冷液化设备股份有限公司
                第三届董事会第二十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于2021年3月10日以通讯方式召开。本次会议于2021年3月8日以电子邮件、传
真及书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董
事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程
序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的
议案》
    根据《谢乐敏等8名自然人与四川交投实业有限公司关于成都深冷液化设备股份
有限公司之附条件生效的股份转让协议》第九条约定：四川交投实业有限公司在成为
控股股东之日起两年内，将以包括但不限于认购上市公司非公开发行股份、可转换债
券、提供低息借款、担保或者支持上市公司发行债券等方式，为上市公司提供或募集
不少于10亿元的资金支持，在非公开发行股份未完成前如因上市公司日常经营或项目
投资需求，承诺及时向上市公司提供借款支持。因资金周转需要，公司拟向控股股东
四川交投实业有限公司申请流动资金借款额度5000万元整（伍仟万元整），期限不超
过1年，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，公司将根据后期具体需
求分笔借款。
    董事会授权总经理签署本次公司向控股股东借款的有关协议，授权财务部门办理
借款的具体事宜。
    本议案涉及关联交易事项，罗晓勇、周荣作为本议案的关联董事回避表决，公司独
立董事就本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向

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控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

    三、备查文件

      1、第三届董事会第二十三次会议决议


      特此公告。




                                                成都深冷液化设备股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                         2021年3月10日




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