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公司公告

深冷股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告2021-07-03  

                        证券代码:300540                证券简称:深冷股份            公告编号:2021-071



                    成都深冷液化设备股份有限公司
                第三届董事会第二十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会
议于 2021 年 7 月 2 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 6 月 30 日以专人送达、电
子邮件发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持,应到董事 9 人,实到
董事 9 人,公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

   1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为榆神工业园区长天天然气有
限公司的银行贷款提供担保的议案》
    因经营需求,参股公司榆神工业园区长天天然气有限公司(以下简称“长天公司”)
拟向陕西神木农村商业银行股份有限公司(以下简称“神木农商行”)申请总额为人民
币 9,900 万元的银行贷款借新还旧。
    长天公司、长天公司控股股东及其实际控制人与公司签署《协议书》,各方约定,
为有效降低担保可能造成的财务风险,在长天公司及长天公司股东完成《协议书》第一、
第二条约定的相关风控措施后,公司对长天公司 9,900 万元借新还旧贷款继续提供担保。
担保期间以公司与神木农商行签订的《担保合同》约定的期间为准。
    该议案在提交董事会审议前已由公司独立董事事前认可,公司独立董事已就该议案
发表了同意的独立意见。
    《关于对外担保暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司
董事长全权处理担保事项具体事宜并签署本次担保事项相关的协议。该议案涉及关联交
易,关联股东需在股东大会上回避表决。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《总经理办公会议事规则》

    《总经理办公会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的议案》

    公司拟于 2021 年 7 月 19 日(星期一)下午两点召开 2021 年第三次临时股东大会,
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的通知》。

   三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
    2、独立董事事前认可意见、独立意见
   特此公告。
                                                  成都深冷液化设备股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2021 年 7 月 2 日