证券代码：300540             证券简称：深冷股份            公告编号：2021-102



                     成都深冷液化设备股份有限公司

                   第三届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于2021年10月19日以通讯方式召开。本次会议于2021年10月17日以专人送达、电
子邮件发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事8人，实到
董事8人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事
会提名委员会审核， 董事会聘任周荣先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止，即 2021 年 12 月 28 日止。（简历详见附件）
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相
关事项的独立意见》。

   2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    根据公司战略规划和落实国企改革、推动经营发展需要，公司对组织架构进行了
优化和调整。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-104）。



    三、备查文件

                                      1
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、提名委员会决议；
4、陈毅辞职报告。
  特此公告。

                                      成都深冷液化设备股份有限公司

                                               董事会

                                       2021 年 10 月 19 日




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附件：高级管理人员简历
     周荣，男，汉族，中共党员，1970年8月生，无境外永久居留权，在职大学学历，
毕业于四川省委党校法律专业，二级企业人力资源管理师。1992年7月参加工作，历任
广元市剑阁县监察局副局长、县纪委办公室主任，广元市交通局办公室副主任、政策
法规科科长，广元市纪委监察局纠风工作室正科级副主任，四川广甘高速公路有限公
司安全监察办公室副主任（主持工作）、安监办主任、效能办主任、收费营运部经理，
四川交投实业有限公司综合办公室副主任（主持工作），四川交投新能源公司党（总）
支部书记、董事长。2001年9月至2002年1月借调四川省交通厅办公室工作，2008年3月
至2009年8月借用到省交通厅纪检组、监察室工作。现任成都深冷液化设备公司董事、
党支部委员，2013年5月起兼任四川交投商贸有限公司监事会主席。
     截止本公告日，周荣先生未持有公司股份，除兼任控股股东关联企业四川交投商
贸有限公司监事会主席外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公
司   5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第   3.2.3   条所
规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任
职条件。




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