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公司公告

朗科智能:第三届董事会第十九次会议决议公告2020-08-27  

						证券代码:300543                证券简称:朗科智能                 公告编号:2020-068



                        深圳市朗科智能电气股份有限公司

                     第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以
下简称“本次会议”)于 2020 年 8 月 25 日下午 14:30 在公司会议室以现场与通讯表决的方式
召开,现场会议地点为公司会议室。本次会议通知已于 2020 年 8 月 20 日以电子邮件、电话及
专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应到董事 7 人,实到董事 7
人,会议由公司董事长陈静女士主持,公司全体监事和高管人员列席了会议。本次董事会会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    本次会议通过了以下决议:

    (一)审议并一致通过《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议,公司董事会认为:公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》所
载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告
摘要》。

    (二)审议并一致通过《关于变更公司会计政策的议案》

    公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发<企业会计 7 准则第 14 号——收入>的通知》
(财会[2017]22 号)文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情
况,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及
股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案涉及的具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于变更公司会计政策的公告》。


三、备查文件
    (一)《公司第三届董事会第十九次会议决议》。
   (二)《公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项之独立意见》。



    特此公告。
                                                     深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             二〇二〇年八月二十七日