联得装备：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-06-29
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-068
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2018 年 06 月 28 日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 06
月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2018 年 06 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 06 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层公司
1 号会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2018 年 06 月 21 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 97,751,500 股，占上市公司总股份的
67.8207％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 97,749,400 股，占上市公司总股份
的 67.8192％。 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,100 股，占上市公司总股份的 0.0015％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 417,500 股，占上市公司总股份的 0.2897％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 415,400 股，占上市公司总股份的 0.2882％。通
过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,100 股，占上市公司总股份的 0.0015％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行
审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司申请银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意 97,751,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 417,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于控股股东为公司银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 5,437,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 417,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01.候选人：选举聂泉先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:97,749,500 股
中小股东总表决情况：同意股份数:415,500 股
3.02.候选人：选举刘文生先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:97,749,500 股
中小股东总表决情况：同意股份数:415,500 股
3.03.候选人：选举钟辉先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:97,749,500 股
中小股东总表决情况：同意股份数:415,500 股
议案 4.00《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01.候选人：选举杨文先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:97,749,500 股
中小股东总表决情况：同意股份数:415,500 股
4.02.候选人：选举曾细根先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:97,749,500 股
中小股东总表决情况：同意股份数:415,500 股
4.03.候选人：选举娄超先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:97,749,500 股
中小股东总表决情况：同意股份数:415,500 股
议案 5.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01.候选人：选举欧阳小平先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:97,749,500 股
中小股东总表决情况：同意股份数:415,500 股
5.02.候选人：选举张军先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:97,749,500 股
中小股东总表决情况：同意股份数:415,500 股
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 6 月
6 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律
师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2018 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 29 日
