证券代码：300545               证券简称：联得装备                 公告编号：2018-101

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                     第三届监事会第五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 11 日在公司

会议室以现场表决方式召开第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议

通知及相关会议文件已于 2018 年 9 月 5 日以电子邮件通知及专人送达方式向全体监事发出。

本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3

人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》

及《深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会议事规则》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东为公司银行授信提供担

保暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。具体内容详见公司同日

披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

    三、备查文件
1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。



                                           深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                     监事会

                                                           2018 年 9 月 11 日