证券代码：300546         证券简称： 雄帝科技        公告编号：2021 – 076

                    深圳市雄帝科技股份有限公司
                 2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时
股东大会通知已于 2021 年 10 月 29 日及 2021 年 11 月 12 日以公告的形式发出，
具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00。
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日交易时间，即 9:15—9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00。
    3、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29
层公司会议室。
    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长高晶女士。
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表公司股份 60,586,218
                                        1
股，占公司有表决权股份总数的 44.3602%。
    2、股东出席现场会议的情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表公司股份 60,574,418
股，占公司有表决权股份总数的 44.3516%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表公司有表决权的股份
数为 11,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0086%。
    4、中小投资者出席会议的总体情况
    通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东共计 2 人，代表股份
517,118 股，占公司有表决权股份总数的 0.3786%。
    5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理
人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。
    本议案采用累积投票制的方式，选举高晶、郑嵩、谢向宇、陈先彪、彭德芳、
唐孝宏为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三
年。具体表决结果如下：
    1.01 选举高晶为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权的 100%。
    高晶当选为第五届董事会非独立董事。
    1.02 选举郑嵩为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权的 100%。
    郑嵩当选为第五届董事会非独立董事。
    1.03 选举谢向宇为第五届董事会非独立董事
                                    2
    表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权的 100%。
    谢向宇当选为第五届董事会非独立董事。
    1.04 选举陈先彪为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权的 100%。
    陈先彪当选为第五届董事会非独立董事。
    1.05 选举彭德芳为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权的 100%。
    彭德芳当选为第五届董事会非独立董事。
    1.06 选举唐孝宏为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权的 100%。
    唐孝宏当选为第五届董事会非独立董事。
    2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
    本议案采用累积投票制的方式，选举胡皓华、安鹤男、漆韡为公司第五届董
事会独立董事，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核通过，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    2.01 选举胡皓华为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权的 100%。
                                    3
    胡皓华当选为第五届董事会独立董事。
    2.02 选举安鹤男为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权的 100%。
    安鹤男当选为第五届董事会独立董事。
    2.03 选举漆韡为第五届董事会独立董事
    表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权的 100%。
    漆韡当选为第五届董事会独立董事。
    3、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
    本议案采用累积投票制的方式，选举韩家伟、杨婧为公司第五届会非职工代
表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事
会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
    3.01 选举韩家伟为第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权的 100%。
    韩家伟当选为第五届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举杨婧为第五届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 60,586,218 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
总数的 100%。
    其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 517,118 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权的 100%。
    杨婧当选为第五届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所指派王立峰律师、姜羽青律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、
                                    4
现场出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序均符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《深圳市雄帝科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                            深圳市雄帝科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇二一年十一月十六日




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