证券代码：300549          证券简称：优德精密         公告编号：2021-036



                    优德精密工业（昆山）股份有限公司
                    第三届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2021 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2021 年 7 月 8 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    经审议,董事会同意控股子公司拟向相关银行申请合计不超过等值人民币 1,000 万元综合
授信额度，授信期限均为 2 年，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
    特此公告。


                                             优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                     2021 年 7 月 8 日