上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》，以及《公司章程》的相关规定，我们作为上海古鳌电子科技股份
有限公司的独立董事，对第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意
见：
   关于终止筹划重大资产重组的独立意见
    公司终止本次重大资产重组，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司目前的经营活动产生不利影响；公司董事会审议《关于终止筹划重大资产
重组事项的议案》时，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定，会
议决议合法、有效，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》之签字页）



独立董事签字：




      刘学尧                   戴欣苗                   马晨光




                                                       年    月    日