证券代码：300551          证券简称：古鳌科技       公告编号：2021-012



                 上海古鳌电子科技股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2021 年 3 月 29 日以
电子邮件及电话等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 4 月 2 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名
投票和通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应到董事 7 名，实到 7 名；监事会成员列席了会议。
    4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    基于公司业务经营和战略发展需要，为了进一步完善公司产业布局，更好的
拓展市场空间，董事会同意公司出资 570 万元与上海翎阳网络科技有限公司、中
诚链接（北京）区块链技术有限公司共同出资设立子公司上海星际比特区块链技
术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准”）。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的
《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案无需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于签署重大采购合同的议案》
    董事会同意公司与上海宽泛科技有限公司签署重大采购合同，购置一批计算
机服务器设备，合同总额为 107,094,660 元人民币（大写金额：人民币壹亿零柒
佰零玖万肆仟陆佰陆拾元，含税）。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的
《关于签订公司日常经营重大合同的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。


    特此公告。




                                           上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2021 年 4 月 2 日




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