证券代码：300551             证券简称：古鳌科技       公告编号：2021-047



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 21 日以
电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2021 年 5 月 26 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记
名投票和通讯方式进行表决。

    3、本次董事会应到董事 7 名，实到 7 名。

    4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次董事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。

    会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：
       一、审议并通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购数量及价
格的议案》；
    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日召
开了 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案》。根据公司发布的《2020 年年度权益分派实施公告》，公司拟以现有总
股本 202,752,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（含
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股。
    鉴于上述分配方案已于 2021 年 5 月 25 日实施完毕，根据《上海古鳌电子科
技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》中关于发生资本公积金转增股本、


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派发股票红利等事项的相关规定，公司拟对尚未解除限售的限制性股票的回购价
格及数量进行相应调整。
    调整后，公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格由 3.85 元/股调整为 2.55
元/股，可回购数量由 280.8 万股调整为 421.2 万股，其中第二个解除限售期解除
限售的限制性股票数量由 136.62 万股调整为 204.93 万股、回购注销的数量由
54,000 股调整为 81,000 股。
    独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    公司董事姜小丹、章祥余为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表
决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2021 年 5 月 26 日




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