上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
     关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规
定，我们作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科
技”）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议的相关资料进行了认真审
阅，基于独立的立场及判断，对本次会议涉及的相关事项发表如下独立意见：



    一、关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购数量及价格的独立意见

    鉴于公司2020年度利润分配已于2021年5月25日实施完成，根据《2019年限制性
股票激励计划》中的规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购数量、回购价
格做相应的调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年限制性
股票激励计划》中关于限制性股票回购数量及价格调整的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司本次对2019年限制性股票
激励计划回购数量、回购价格的调整。


   （以下无正文）




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（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第十六次会议相关事项的独立董事意见》之签字页）



独立董事签字：




    姚宝敬                      陈振婷                       王世兵




                                                        年      月    日




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