证券代码：300551           证券简称：古鳌科技       公告编号：2021-073



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
           关于公司总经理及董事会秘书变更的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、总经理辞职及新聘任总经理的情况
    （一）总经理辞职的情况

    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事长兼总经理陈崇军先生提交的书面辞职报告，因其个人原因，陈崇军先生
申请辞去公司总经理职务。陈崇军先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事长。

    截至本公告披露日，陈崇军先生直接持有公司股份 86,325,750 股，陈崇军
先生辞去总经理职务后，依旧为公司董事，其持有的公司股份仍将按照相关法律
法规及相关承诺进行管理。

    陈崇军先生在担任公司总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做出的重要贡献表示衷心
感谢。
    （二）新聘任总经理的情况

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，经公司董事长陈崇军先生提名、董事会提名委员会审核，2021
年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司总经理及
董事会秘书变更的公告》，同意提名李瑞明先生为公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对提名李瑞明先
生为公司总经理发表了同意的独立意见。李瑞明先生简历见附件。

    二、董事会秘书辞职及新聘任董事会秘书的情况


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    （一）董事会秘书辞职的情况

    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书姜小丹女士提交的书面辞职报告，因
其个人原因，姜小丹女士申请辞去公司董事会秘书职务。姜小丹女士辞去董事会
秘书职务后，继续担任公司董事、副总经理兼财务总监。

    截至本公告披露日，姜小丹女士直接持有公司股份 1,188,000 股，姜小丹女
士辞去董事会秘书职务后，依旧为公司高级管理人员，其持有的公司股份仍将按
照相关法律法规及相关承诺进行管理。

    姜小丹女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在公司规范运作、信息披露、
投资者关系管理、公司治理等方面做出的重要贡献表示衷心感谢。
    （二）新聘任董事会秘书的情况

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，经公司董事长陈崇军先生提名、董事会提名委员会审核，2021
年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司总经理及
董事会秘书变更的公告》，同意提名颜华先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对提名颜华先
生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。颜华先生简历见附件。

    颜华先生具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品
德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。本次聘任董事会秘书符合法律法规和
公司章程的规定。
    颜华先生的联系方式如下：

    联系电话：021-22252595

    传真号码：021-22252662

    电子邮箱：ir@gooao.cn

    联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号


                                     2
    三、其他说明

   上述高管人员变动有利于优化公司法人治理结构，符合公司战略发展需求，
对提升公司整体利益有积极作用。




   特此公告。




                                        上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2021 年 10 月 28 日




                                 3
附件：


                               简       历


李瑞明
    李瑞明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月生，大学学历，
曾任天一星辰（北京）科技有限公司广东分公司总经理，2014 年-2021 年 8 月任
优品财富管理股份有限公司 CEO（创始人）。
    截至本公告日，李瑞明先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际
控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分
之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。




颜华
    颜华先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
历任上海嘉宝实业（集团）股份有限公司证券事务代表，上海科华生物工程股份
有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，浙江我武生物科技股份有限公司董
事会秘书、副总经理，西藏卫信康医药股份有限公司董事会秘书，上海原能细胞
生物低温设备有限公司董事会秘书。颜华先生拥有十多年上市公司董事会秘书专
业领域工作经验，熟悉上市公司规范运作要求，数次主导参与上市公司重大资产
重组及融资项目。颜华先生拥有法律职业资格证书，已获得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。

    截至本公告日，颜华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控
制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之
五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他


                                    4
相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条及 3.2.7 条所规定的情形。




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