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公司公告

古鳌科技:第四届监事会第十三次会议决议公告2021-10-29  

                        证券代码:300551           证券简称:古鳌科技         公告编号:2021-072



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次
会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于 2021 年
10 月 28 日以现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司
本次监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的
召集召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    一、审议并通过《2021 年第三季度报告》
    监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年第三季度报告》。



    特此公告。



                                            上海古鳌电子科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                 2021 年 10 月 28 日




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