证券代码：300551          证券简称：古鳌科技           公告编号：2021-089



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
                   关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12
月 24 日收到董事会秘书颜华先生以书面形式提交的辞职报告。颜华先生因个人
原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不担任公司任何职务。根据《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，颜华先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

     截至本公告日，颜华先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的
承诺事项。公司董事会对颜华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘
书空缺期间，由公司董事长陈崇军先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照
《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

     董事长代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

     电话：021-22252595

     传真：021-22252662

     电子邮箱：ir@gooao.cn

     联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号



    特此公告。
                                       上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 24 日


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