证券代码：300551         证券简称：古鳌科技         公告编号：2022-076



                   上海古鳌电子科技股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，经上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长陈崇军先生提名、董事会提名委员会审核， 2022 年 6 月 23 日，公司第四
届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意
聘任戴勇斌先生为公司董事会秘书（戴勇斌先生简历见附件），任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任戴勇斌
先生为公司董事会秘书之议案发表了同意的独立意见。公司董事长陈崇军先生即
日起不再代行董事会秘书职务。

    戴勇斌先生具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品
德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，并已取得《董事会秘书资格证书》。本次聘任董事会秘书
符合法律法规和公司章程的规定。
    戴勇斌先生的联系方式如下：

    联系电话：021-22252595

    传真号码：021-22252662

    电子邮箱：ir@gooao.cn

    联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号



    特此公告。


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    上海古鳌电子科技股份有限公司
              董 事 会
          2022 年 6 月 23 日




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附件：


                         戴勇斌先生简历

     戴勇斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年 11 月出生，本科学

历，会计师职称，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海市北高新（集

团）有限公司总会计师助理，上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监；

上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监；华丽家族股份有限公司副总裁、

董事会秘书；旗天科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任上海先惠自

动化技术股份有限公司独立董事。

     截至本公告日，戴勇斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实

际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百

分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及

其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。




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